Aprueba Cuba legislación contra lavado de dinero

El Banco Central de Cuba (BCC) puso en vigor medidas para detectar lavado de dinero.

La Habana, 8 jun – El Banco Central de Cuba (BCC) puso en vigor un grupo de medidas para detectar lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y movimientos de capitales ilícitos, publicadas este sábado por la Gaceta Oficial de la República.

La Resolución número 51 del 2013, firmada por el Ministro-Presidente del BCC, Ernesto Medina Villaveirán, afirma que las nuevas manifestaciones mundiales de las actividades ilegales mencionadas, así como la aceptación por la comunidad internacional de nuevos principios y estándares, hacen necesario actualizar las disposiciones vigentes en la Isla, a fin de alcanzar la efectiva detección y prevención del movimiento de fondos ilícitos.

El documento incluido en la edición ordinaria número 29 de la Gaceta, convoca a los trabajadores de las instituciones bancarias a asegurar que no haya ningún tipo de asesoría o asistencia a aquellas transacciones sobre las que existan evidencia o sospecha de estar relacionadas con actividades de lavado de activos o criminales de cualquier naturaleza.

Estas normas incluyen las instituciones financieras constituidas con arreglo a las leyes cubanas o extranjeras, cuyas funciones autorizadas en el territorio nacional sean proveer cualquier servicio de intermediación financiera, incluidas las operaciones de fideicomiso, de remesas y de cambio de moneda extranjera, destaca la normativa.

A partir de la puesta en vigor de la nueva medida del BCC, todas las oficinas, filiales y sucursales de cada institución financiera aplicarán la estrategia de gestión de riesgos de lavado de activos, el financiamiento al terrorismo y a la proliferación de armas, según el texto.

Así mismo señala que los integrantes del Sistema Bancario Nacional establecerán el nivel de vigilancia, cautela y control de las transacciones financieras que realicen, para lo cual recibirán capacitación adicional. (2013)

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